Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik operasyon, Yalova’nın da aralarında bulunduğu dört ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yalova’da belirlenen adreslerde jandarma ekiplerince aramalar yapılırken, şirketle bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyal ve belgelere el konuldu.

YALOVA’DA SİBER JANDARMADAN BASKIN

İstanbul Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin koordinasyonunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da aynı anda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yalova’da yapılan aramalarda örgütle bağlantılı olabileceği değerlendirilen veri depoları, bilgisayarlar ve finansal içerikli dokümanlara el konuldu.

PAYCO ÜZERİNDEN SUÇ GELİRLERİ AKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Payco Elektronik Para’nın yasa dışı bahis ve izinsiz forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri finansal sisteme soktuğu iddia ediliyor.

Merkez Bankası'nın denetim raporu ile MASAK’ın analiz raporları, suç gelirlerinin Payco üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere dağıtılarak aklandığını tespit etti.

ORGANİZE YAPI ORTAYA ÇIKTI: 11 KİŞİLİK ŞEMA

Soruşturma dosyasına göre Payco bünyesinde;

1 örgüt lideri,

3 yönetici,

7 operasyonel üye olmak üzere toplam 11 kişilik organize bir yapı bulunduğu belirlendi.

İşlem hacmi, para trafiği ve sürekliliğin bireysel eylem değil, örgütlü bir faaliyet olduğunu gösterdiği aktarıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Soruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına el koyma kararı çıkarıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına tedbir uygulandı.

Yalova’daki operasyonun, suç gelirlerinin bölgeye de taşınmış olabileceği ihtimali üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. Jandarma ekipleri el konulan materyaller üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

“SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR”

Başsavcılık, mali suçlarla mücadele kapsamında soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme sızmasının engellenmesinin hedeflendiğini açıkladı.